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La prima piattaforma antiriciclaggio e privacy dell'Ordine degli Avvocati di Salerno

LA COMMISSIONE ANTIRICICLAGGIO

 

La Commissione svolge attività di studio, sviluppo e coordinamento a supporto delle funzioni di promozione e controllo dell’Ordine degli Avvocati di Salerno sull’osservanza degli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio da parte dei propri iscritti, ai sensi dell’art. 11 del D. Lgs. 231/2007 ss.ii.mm.

REFERENTI INTERNI

Avv. Prof.  Angelo Dente (Coordinatore)

Avv. Carmen Maria Piscitelli

Avv. Giovanni Allegro

Avv. Renato Galdieri

Avv. Federico Acocella

REFERENTI ESTERNI

​Banking & Corporate Law Advisory -

Centro Studi Legali e Finanziari 

(anche Centro Studi)

Ref. Dott. Antonio Lupo

GLI ADEMPIMENTI

Seleziona l’argomento di tuo interesse per visualizzare i principali obblighi di adempimento normativo ed il regime sanzionatorio applicato nelle ipotesi di mancato assolvimento.

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MATERIALE DI APPROFONDIMENTO

L'ACCORDO QUADRO

Al fine di fornire un compiuto supporto nell’espletamento degli adempimenti agli obblighi dettati dalla normativa antiriciclaggio e privacy, in data 16.12.2019 è stato indetto apposito “Bando Antiriciclaggio” con invito a presentare preventivi di offerta per la prestazione di consulenza ed assistenza tecnico-legale e servizi specialistici in favore dell’Ordine degli Avvocati di Salerno e dei propri iscritti, così come analiticamente richiamati nel bando medesimo (vd. www.ordavvsa.it, pubb. bando antiriciclaggio del 16.12.2019).

Per effetto di quanto sopra, in data 23.4.2020 è stato quindi formalizzato apposito Accordo quadro tra l’Ordine degli Avvocati di Salerno e l’aggiudicataria del predetto Bando - la Banking & Corporate Law Advisory Centro Studi Legali e Finanziari (anche solo Centro Studi) - all’uopo peraltro prevedendo anche l’attività di affiancamento e supporto tecnico-legale nell’ambito dell’attività di promozione e controllo a cui l’Ordine stesso deve assolvere in forza della predetta normativa e la predisposizione di questa piattaforma web per la gestione online dei principali adempimenti antiriciclaggio e privacy.

 

Nell’ambito del suddetto accordo è stata altresì prevista la possibilità da parte degli iscritti di utilizzare il servizio di accesso personalizzato, per la costituzione e/o l’implementazione dei relativi presidi, anche attraverso l’utilizzo di tutta la modulistica predisposta a nome dell’Ordine degli Avvocati di Salerno, ivi compresi i manuali operativi e relative linee guida,  nonché degli applicativi utili all’assolvimento dei seguenti obblighi normativi: a) autovalutazione periodica dello studio professionale; b) valutazione del rischio connesso al cliente e all’operazione ai fini dell’adeguata verifica; c) archiviazione ottica dei fascicoli antiriciclaggio e privacy; d) rilevazione liste aggiornate EU/ONU/OFAC dei cd. soggetti designati; e) connessione piattaforma S.O.S.; f) valutazione preliminare del trattamento per la consultazione preventiva presso il Garante; g) valutazione di impatto sulla protezione dei dati; h) affiancamento iniziale e video/tele assistenza.

 

Tale servizio di accesso personalizzato prevede il pagamento di un canone annuale il cui costo, riservato esclusivamente agli iscritti all’Ordine degli Avvocati di Salerno, è stato commisurato al solo rimborso forfettario dei servizi prestati dal Centro Studi e delle relative licenze d’uso.

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